Нарушения

С какой целью

Где следователем был использован документ

Где упоминается документ

Опровергается достоверность документа

Направлены заявления, обращения

1

Фальшивая подписка о невыезде от 31.03.2010г.

Обоснование ходатайства об аресте; создание обвиняемым образа преступной личности.

1)Постановление Слепцова А.С. о возбуждении перед судом ходатайства об аресте от 27.04.2010г., стр. 2 «31 марта 2010г. в отношении обвиняемого Кузина А.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».

2)Розыскная ориентировка «Ранее разыскивался по Ц. ОР(М)-211/2010 с М.ПР. - Подписка о невыезде».

3)Постановление Якутского гор.суда от 28.04.11г, стр.3: «Кузин А.П... нарушив ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся..»

1)Письмо руководителя СУ СК РФ по РС(Я) от 05.10.2011г.: «.. письменные обязательства о невыезде.... у обвиняемых не отбирались и в суд... не предоставлялись..»

2)Слепцов А.С. не направил ни одной повестки, не вручил для передачи родственникам.

52 от 13.05.11

24.05.11

79 от 21.06.11

84 от 18.06.11

111 от 09.08.11

108 от 30.07.11

2

Обыск без санкции суда и изъятие документов без описи

Уничтожение документов, доказывающих что право собственности на спорное имущество принадлежит ЛНМ а не НМ.

Протокол обыска от 17.03.2010г.: изъяты оригиналы учредительных документов, печати, чековые книжки, векселя не имеющие отношения к УД; изъяты папки с правоустанавливающими документами ООО ЛНМ.

Нарушение ч. 2 ст. 12 и ч. 3, ч. 13 ст. 182 УПК РФ.

б\н от 28.03.11

3

Утрата вещдоков

(чековые книжки)

Материальное обогащение

Письмо руководителя СУ СК РФ по РС(Я) от 05.10.2011г.: «...чековая книжка (1), а так же акты... хранятся при уголовном деле..»

Протокол обыска от 17.03.2010г.: изъято 14 чековых книжек. (п.96-100)

б\н от 28.03.11

65 от 25.05.11

79 от 21.06.11

111 от 09.08.11

4

Незаконная передача вещдоков на хранение заинтересованному лицу Шошину С.В.

С целью последующей утраты (переоформления, разукомплектовании); беспрепятственного пользования Нефедовым С.И.

Письмо Слепцова А.С. от 19.04.2010г. № 201-18010-10 «гр. Шошину... переданы для обеспечения сохранности...теплоход «Иван да Валя», т/х «Пингвин».. баржи..»

Из протокола судебного заседания от 22.11.2011г. по делу №2-9720-11, Шошин С.В.: «Хозяин Нефедов обратился ко мне, оставил на хранение».

Нарушение Положения, утв. Постановлением Правительства РФ № 620 от 20.08.02г.: передача заинтересованному лицу, без договора хранения, без акта передачи, без учета, оценки.

12.05.11

79 от 21.06.11


5

Фальсификация Протокола добровольной выдачи документов от 04.06.2009г.

С целью создания доказательств наличия у Нефедова С.И. документов на имущество.

Постановление Слепцова А.С. от 16.11.2010г. о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постановления нижестоящего прокурора, стр.2: «В томе 2 л.д. 98 имеется протокол добровольной выдачи Нефедовым С.И. 188 наименований документов, подтверждающих приобретение имущества».

Протокол допроса Нефедова С.И. от 03.09.2010г.: «Все квитанции и чеки...я еще в 2009 году передал сотрудникам УБЭП..»

Признаки подделки:

1)Отличается подпись Сергеева В.Н. (для сравнения - Поставление об отказе в возб. УД от 04.01.2010г)

2)Подпись и адрес Воробьевой О.Д. (см. допрос от 09.12.11).

3)Протокол противоречит смыслу Постановления Сергеева от 04.01.2010г. (отказ в возб. УД мотивирован отсут. документов).

б\н от 28.03.11

66 от 25.05.11

111 от 09.08.11


6

Утрата вещдоков (две баржи 50 тн)

Оказание Нефедову С.И. содействия в выводе активов из предприятия-банкрота.

1)Справка Кобяйского ГИМС от 21.03.2011г.: две баржи [пока еще] являются собственностью ООО "Навигатор-меркури".

2)Справка Кобяйского ГИМС: 22.07.2011г. баржи уже стали собственностью Нефедова С.И.

1)Имущество является вещдоком по делу, на него наложен арест, переоформление не возможно.

2)Нефедов С.И. не имел право совершать сделки с имуществом с 09.02.2010г. (ч.2 ст. 126 закона о банкротстве: с даты признания арбитражным судом должника банкротом прекращаются полномочия руководителя должника).


7

Утрата вещдоков (баржа 250-тн)

Оказание Нефедову С.И. содействия в выводе активов из предприятия-банкрота.

1)17.03.2010г. (за 1 месяц до введения процедуры банкротства) Нефедов С.И. от имени ООО «Навигатор-меркури» заключил договор мены по отчуждению баржи в пользу гр. Соиной и Дарьяновской.

2)24.05.10г. Слепцов А.С. возбудил УД в отношении Кузиной Н.В. УД 18022, предъявив обвинение в составлении некого фиктивного договора купли-продажи (этой же ) баржи от 17.04.2009г. в пользу гр. Соиной и Дарьяновской.

3)06.09.2011г. по иску конкурсного управляющего суд признал договор мены от 17.03.2009г. незаключенным.

4)В 2012г. Соина и Дарьяновская обратились с иском в суд о признании права собственности на баржу по договору мены с Нефедовым, в иске отказано 11.01.12г.

5)Согласно письма Госморречнадзора от 28.02.2012г., баржа стала собственностью Аракеляна Х.С.

1)Имущество является вещдоком по делу, на него наложен арест, переоформление не возможно.

2)Соина и Дарьяновская были допрошены в рамках УД, соответственно знали о незаконности приобретения ими баржи, однако это не помешало им беспрепятственно и безнаказанно продать баржу в 2012г. в пользу Аракеляна Хачатура Суреновича.

3)Кроме того, Соина и Дарьяновская признали на допросах (2010г.) фиктивность договора мены от 17.03.10г., но это не помешало им обратиться в суд (2012г.) с иском о признании права по этому договору.




8

Фальсификация «Согласия» от имени ООО «Центр-Альянс»

С целью создания доказательств наличия у Нефедова С.И. документов на имущество.

Постановлении (вынесенном в рамках УД 18028) от 16.11.2010г. о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постановления нижестоящего прокурора (стр.3): «В томе 4 л.д. 109-110 имеются согласия руководителей ООО «Центр-Альянс» и ООО «Третье измерение» на уступку в связи с взаимозачетами права собственности на все товары, приобретенные и направленные ими в г. Якутск...»

1)Согласие от ООО «Центр-альянс» датировано 15.10.2007г.

2)Выписка из ЕГРЮЛ: ООО «Центр-Альянс» ликвидировано 26.10.2006г.

79 от 21.06.11

9

Возбуждение УД в отсутствие документов на имущество

С целью решения имущественного спора.

Постановление зам.Прокурора РС(Я) от 27.10.10г. Щербакова А.А. о возвращении УД для доп.следствия: «В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, подтверждающие право собственности потерпевшего... на имущество...»

Слепцов А.С. возбудил УД без достаточных оснований.

68 от 27.05.11

10

Незаконное объявление в межд. розыск

С целью избрание ареста в отсутствие обвиняемых.

Инструкция, утв. Приказом МВД от 01.11.2001 г. №965: «информация об объявлении лица в международный розыск подлежит отражению в справке о наличии (отсутствии) судимости.»

В справке об отсутствии судимости, полученной на Кузина А.П. И Кузину Н.В. в органах МВД: обвиняемые были объявлены лишь в федеральный розыск, из чего следует, что мой сын и невестка в международный розыск не объявлялись.

За весь период следствия Слепцов А.С. не направил через родственников или по почте ни одной повестки.

Б/н от 10.02.11

79 от 21.06.11

11

Частичное прекращение уголовного преследования Назаренко В.А.

Прекращение уголовного преследование Назаренко В.А. в обмен на его показания против Кузиной Н.В.

Постановление Слепцова А.С. от 02.07.2010г. о частичном прекращении уголовного преследования Назаренко В.А.: «Согласно показаниям обвиняемых...все документы они предоставляли Кузиной Н.В., которая инициировала иски... все документы … подготавливала и представляла в суд она».

Кузина Н.В. не принимала участие в арбитражных делах А58-4024/08 и А58-925/09, не являлась представителем сторон, не состояла в должности в ООО «Новый век», являвшегося выгодоприобрететем по всем заявлениям.

Б/н от 11.04.11

116 от 22.09.11

79 от 21.06.11

12

Ненадлежащее проведение товароведческой экспертизы

С целью увеличения суммы ущерба.

Показания эксперта Колесова в суде от 30.06.2011г.:

«... на те объекты, у которых не было документов, цены были взяты с Интернета.»

Дату изготовления товаров «не устанавливал».

Экспертиза проведена: «в июне 2010г.»

Постановление о назначении экспертизы датировано 14.07.2010г.

Б/н от 13.04.11

91 от 30.06.11г

116 от 22.09.11

79 от 21.06.11

13

Намеренное невыявление похищенного

Имея сведения о нахождении имущества, Слепцов не предпринял действий к его поиску.


1)Допрос Михайлова Н.Ю. от 16.04.2010г.: « Все стройматериалы... он [назаренко] использовал для ремонта ТР-70(фанеру, доски, изовер, холодильник).»

2)Реализация имущества ЛНМ была проведена на торгах, документы по торгам изъяты в ходе обыска 17.03.2010г.

1)Обыск на предмет изъятия имущества на ТР-70 не производился.

2)Так жен проведен обыск и изъятие имущества у покупателей, которые приобрели имущество на торгах.

б\н от 18.04.11

91 от 30.06.11

116 от 22.09.11

79 от 21.06.11

14

Укрывательство преступлений Вагина Н.В.

Корыстная цель

Из допроса Голубчикова С.Н.: в его жилище вошли все сотрудники прибывшей на привод опер группы и Вагин в том числе, а обвинение в незаконном проникновении в жилище предъявлено только Коваленко Г.В.

Протокол допроса Вагина Н.В. от 25.03.2010г: «Я считаю, что меня пытаются шантажировать ранее судимые лица... я могу вам сказать фамилии лиц, которые заплатили 12 млн.руб. за мое устранение»

б\н от 14.04.11

89 от 29.06.11

112 от 22.08.11

79 от 21.06.11

15

Укрывательство преступления Балыева И.И.

Склонение к даче ложных показаний Балыева И.И., оговор обвиняемых (УД18028)

Протокол допроса начальника ОВД по Кобяйскому р-ну Балыева И.И. от 18.04.2010г.: «С его слов было понятно, что Назаренко В.А. незаконно изымает имущество».

Протокол допроса свидетеля Зеркальцев А.Г. от 18.04.2010г.:«...через несколько дней я узнал... у начальника ОВД по Кобяйскому району Балыева, что Назаренко действовал в рамках закона».

Балыев И.И. как сотрудник милиции

присутствуя при совершении преступлении, не предпринял мер, напротив зная о незаконности действий Назаренко В.А., убеждал местных жителей в обратном, тем самым оказывал содействие в реализации краденного.

11.04.11

б\н от 25.04.11

79 от 21.06.11

92 от 19.07.11

16

Нарушение правил подследственности

Коррупционная связь, личная заинтересованность в исходе дела.

Постановление о возбуждении УД 18010 включает статьи по обвинениям: 159, 161, 174, 303.

Все эти преступления (кроме 303) подследственны МВД РФ.

б\н от 28.03.11

64 от 25.05.11

79 от 21.06.11

111 от 09.08.11

17

Ущемление прав потерпевшего ООО «Навигатор-меркури»

Конкурсный управляющий ООО «Навигатор-меркури» в качестве потерпевшего к УД не допущен, поскольку не выдает Нефедову доверенность.

Письмо Слепцова А.С. от 20.06.2011г. В адрес конкурсного управляющего Останина А.А.: «... в следственное управление поступило адресованное Вам заявление Нефедова, желающего представлять интересы ООО «Навигатор-меркури»... прошу сообщить о выдаче доверенности Нефедову … или об отказе...с указанием оснований..»

Ст. 42 УПК РФ, нарушение прав потерпевшего.

Слепцов А.С., используя свое положение, требует от конкурсного управляющего выдать доверенность Нефедову, а иных представителей к делу не допускает.

б\н от 28.03.11

63 от 25.05.11

74 от 17.06.11

79 от 21.06.11

111 от 09.08.11

18

Покушение на основы конституционного строя, воспрепятсование правосудию

Оказание Нефедову С.И. содействия в неисполнении вступивших в законную силу решений судов.

В рамках УД 18010 Слепцов А.С. утверждает о фальсификации обвиняемыми доказательств, на основании которых Арбитражным судом были вынесены решения по делу А58-4024/08 (о взыскании задолженности с ООО «Навигатор-меркури») и А58-925/09 (о введении процедуры банкротства). Решения судов вступили в законную силу и даже не подвергались обжалованию.

1)13.03.2010г. Слепцов изымает у конкурсного управляющего всю документацию, чем блокирует процедуру банкротства.

2)15.06.2011г. Арбитражный суд г. Москвы выдает исполнительный лист об истребовании документов обратно.

Б/н от 10.02.11

б/н от 28.04.11

85 от 21.06.11

111 от 09.08.11

19

Понуждение к даче показаний

Оговор обвиняемых, создание доказательств вины.

Факты принуждения:

1)Протокол СЗ по УД 18028 от 11.05.2011г., Тахватулин А.К. «..эти показания мне продиктованы. Следователь диктовал, чтоб было против руководства МВД..»

2)Протокол СЗ по УД 18028 от 14.03.2011г., Шурупов Ю.Е.: «Сухарев В.А. позвонил и сказал давать такие показания..»

3)Протокол допроса Балыева И.И. от 18.04.2010г.: «С его слов было понятно, что Назаренко В.А. незаконно изымает имущество».

Протокол СЗ по УД 18028 от 14.03.2011г., Балыев И.И.: «Что незаконно конкретно ни от Назаренко, ни от Коваленко я не слышал».

Факты подделки показаний:

1)Протокол допроса Селезневой Н.З. от 10.12.2010г.: «Я одновременно работала главным бухгалтером ООО «Центр-Альянс»»

Показания на суде 30.06.2011г.: «я не была главным бухгалтером... это не мои показания, я отказываюсь»

2)Протокол допроса Авдеева С.В. от 10.12.2010г.: «.. осуществлял оплату перечислением через расч.счета фирм ООО «Третье измерение» и ООО «Центр-Альянс».

Показания на суде 30.06.2011г.: на вопрос знакомы ли ему фирмы «Третье измерение» и ООО «Центр-Альянс», ответил: «Неизвестно. Я в бухгалтерию не лез.»

53 от 13.05.11

Б\н от 25.05.11

79 от 21.06.11

108 от 30.07.11

20

Некомпетентность

Делает выводы о том, что имущество самост. юр. лица (ЛНМ) принадлежит Нефедову.

Постановлении Слепцова А.С. о возбуждении УД от 16.03.2010г.: «Нефедов С.И. занимался поставками лодочных моторов... открыл филиалы.. которые были оформлены как отдельные юридические лица...»


ч. 3 ст. 55 ГК РФ: филиалы не являются юридическими лицами. Слепцов А.С, использует в постановлении незаконную формулировку, искажает истинное понятие филиала.

21.05.11

79 от 21.06.11

21

Незаконное уголовное преследование

Завладение активами ликвидируемого предприятия «ЛНМ».

Постановление Слепцова А.С. от 31.03.2010г. о возбуждении УД 18014: «В конце декабря 2008г.... Кузин... явились в магазин ООО «Навигатор-меркури»... по адресу: г. Якутск, ул. Пионерская,д.9»

Фактически: помещение магазина арендовано ООО «ЛНМ» по договору аренды от 09.06.2007г. и обвиняемые находились в неё как ликвидационная комиссия ЛНМ в связи с расторжением договора аренды по требованию арендодателя.

1)Ответ ГУ «Авиалесохрана» от 06.09.2010г. №954: «В ...здании ...по адресу ул. Пионерская, 9 помещение Нефедову С.Н., а так же под магазин ООО "Навигатор-меркури" не сдавалось.»

2)Решение АС по делу А58-5736/08, в котором так же подтверждается факт аренды ЛНМ.

60 от 19.05.11

84 от 18.06.11

108 от 30.07.11

22

Использование криминального авторитета Голубчикова

Создание Коваленко Г.В. образа преступной личности.

Во время привода условно осужденного Голубчикова у него на участке обнаружили туши животных с огнестрельными следами. Голубчиков на суде подтвердил, что разрешения на оружие у него не было. Слепцов А.С. посчитал это незаконным проникновением в жилище.

1)Коваленко обследовал дом Голубчикова на предмет выявления оружия.

2) В дом Голубчикова вошла вся опер группа, а обвинение в проникновение предъявлено только Коваленко.

75 от 10.06.11

23

Назначение псевдо-потерпевшего владельцем активов ЛНМ

Завладение активами ликвидируемого предприятия ЛНМ.

Факты из документов:

1)Нефедов никогда не имел статуса ИП, последнее место работы — 1997г., шахтер.

2)Предприятие Нефедова - ООО «Навигатор-меркури» ликвидировано по его решению в 2005г., за весь срок — в налоговую был сдан 1 нулевой баланс.

3)Лично Нефедов имеет с 2006г. непогашенный кредит в Алмаэргиэнебанке» в сумме 6 млн.руб.

4)ООО «Навигатор-меркури» имеет с 2006г. непогашенный кредит в банке «Фонон» 4,5 млн.руб.

По версии Слепцова А.С., обвиняемые похитили имущество у Нефедова на сумму от 40 до 265 млн.руб.

У Нефедова нет не только документов на имущество, у него (исходя из официальных документов) не было даже финансовой возможности для его приобретения.

60 от 19.05.11

24

Получение Нефедовым кредита в ООО КБ «Фонон»

Получение кредита без цели возврата (кредит не был погашен даже на 1 руб.)

17.10.2005г. заключен кредитный договор №102/10-Ю между ООО "Навигатор-меркури" (в лице Нефедова С.И.) и ООО КБ "Фонон" на сумму 4,5 млн.руб.

22.11.2005г. Нефедов С.И. как единственный учредитель принял решение о ликвидации ООО "Навигатор-меркури".

б\н от 20.04.11

108 от 30.07.11


25

Лжесвидетельства Ивановой Л.Ф.

Склонение к даче ложных показаний

Протокол допроса Ивановой Л.Ф, от 21.03.2010г.: «ООО «Лена-навигатор-меркури» кроме компьютера как мне известно имущества не было»

04.12.2006г. Иванова Л.Ф. представляла интересы ЛНМ при покупке магазина Восход (988 кв.м.): подписала договор купли-продажи и представила документы в рег. палату.

61 от 22.05.11

108 от 30.07.11

26

Оказание давление на Назаренко В.А.

(упрощенный порядок)

Обеспечить обвинительный приговор в отсутствие доказательной базы

Заявление от Назаренко В.А.:

02.02.2012г.: Слепцов А.С. унижает, угрожает арестом, уговаривает подписать согласие на упрощенный порядок рассмотрения дела;

07.02.2012г.: Слепцов А.С. требует дать показания против родственников Кузиных, угрожает новыми уголовными делами.

С начала 2012г. Назаренко В.А. подано на имя Слепцова А.С. 9 ходатайств (ни одно не рассмотрено), 10 жалоб на действия следователя (все без ответа).

159 от 14.02.12

дополнения к нему от 16.02.12г.


Таблица 2. Продолжение


27

Нарушение места проведения допросов

Склонение свидетелей к даче ложных показаний.

Постановлении Слепцова А.С. от 16.11.2010г. о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постановления нижестоящего прокурора (стр.4): «Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в рамках УД 18010... установить местонахождение Родионова А.А., Попковой Л.Н. или других представителей ООО «Центр-Альянс» или ООО «Третье измерение» не представилось возможным.»

Согласно выписке из ЕГРЮЛ:

1)руководитель ООО «Центр-Альянс» - Родионов Алексей Александрович (паспортные данные могут быть предоставлены по запросу следователя).

2)руководитель ООО «Третье измерение» - Попкова Людмила Николаевна, г. Москва, ул. Мурановская, д. 13 кв.199.

Однако, после возврата дела прокурором, Слепцов А.С. под видом представителей указанных компаний допрашивает Авдеева С.В., Воробьеву О.Д., Селезневу Н.З., но не в службеном кабинете, а в 10-ти комнатных апартаментах по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9/2, кв. 35. (ранее принадлежавшей Нефедову С.И.)

Указанные свидетели в последствии на судебных заседаниях либо отказались от своих показаний, либо изменили их.

б\н от 05.04.11

68 от 27.05.11

79 от 21.06.11

108 от 30.07.11

28

Перепечатывание допросов свидетелей

Слепцов А.С. напечатал идентичные допросы от кассира Ивановой Л.Ф. и руководителя Михайлова Н.Е. с целью создания «последовательности» в показаниях свидетелей, указывающих на принадлежаность имущества Нефедову.

Протокол допроса Михайлова Н.Е. от 16.03.2010г. и Протокол допроса Ивановой Л.Ф. от 21.03.2010г. Содержат абсолютно идентичный текст «слов в слово» напечатаны несколько абзацев: «Потом он полностью вошел в курс дела в магазине, и стал контролировать все. Нефедов С.И. полностью ему доверял. ..Дела у них шли не плохо, начали с 2002года в г. Якутске и в п. Сангар строить свою базу и флот на воде. Для этого приобретались два парохода класса «Ярославец», две баржи 50 тн., баржа 200 тн., приобрели пароход «Иван да Валя» и баржу 200 тонн, рыболовный пароход река-море. В 2003г. Начали строить туристическую базу в Верхоянских хребтах. Для этого в Якутске закупали доски, брус, паклю, различные инструменты, металл, тракторы, пантоны. Нефедов С.И. отправлял с Москвы мебель, различное оборудование, матрасы, спальные принадлежности для оборудования пароходов и турбазы. Так же он отправлял различную технику: квадроциклы, снегоходы, инструменты.»

61 от 22.05.11